Raport bieżący 23/2013

Dokonane zmiany w Statucie Banku

13 listopada 2013 roku

Zarząd Banku BPH S.A. uprzejmie informuje o dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 13 listopada 2013 roku zmianach w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, a przyjęty jednolity tekst dokumentu został dołączony do niniejszego raportu.

Statut Banku - tekst jednolity

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. § 3
Dotychczasowe brzmienie:
„Siedzibą Banku jest miasto Kraków.”
Nowe brzmienie:
“Siedzibą Banku jest miasto Gdańsk.”.

2. § 26 ust. 4 pkt 3):
Dotychczasowe brzmienie:
„3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Banku.”
Nowe brzmienie:
„3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

3. § 27 ust. 2 pkt 8):
Dotychczasowe brzmienie:
„8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku,”
Nowe brzmienie:
„8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku,”

4. § 27 ust. 3 pkt 4):
Dotychczasowe brzmienie:
„4) przejmowania, rozporządzania lub obciążenia nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości podlegającej przejęciu lub rozporządzeniu lub całkowita wartość jej obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy przejęcie i rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,
Nowe brzmienie:
„4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,”

5. § 33 ust. 2 pkt 1):
Dotychczasowe brzmienie:
„1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”
Nowe brzmienie:
„1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5,”

6. W § 33 został dodany ust. 5 w brzmieniu:
„5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.”

7. § 38 ust. 6 pkt 1):
Dotychczasowe brzmienie:
„1) decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu audytu wewnętrznego,”
Nowe brzmienie:
„1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,”.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.