Raport bieżący 20/2012
Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH
11 października 2012 roku
Bank BPH S.A. uprzejmie informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone Uchwałą Nr 37/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 maja 2012 roku. Jednolity tekst Statutu został załączony do niniejszego Raportu bieżącego.
Poniżej uprzejmie przedstawiamy zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich dotychczasowym brzmieniem.
Wykaz zmian w Statucie Banku
1. § 6 ust. 2 pkt. 15):
Dotychczasowe brzmienie:
„15. przyjmowanie zlecenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,”
Nowe brzmienie:
„15. przyjmowanie zleceń zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,”
2. w § 15 dodano ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewnianiających bezpieczeństwo komunikacji.”
3. § 27 ust. 2 pkt. 1) i 2):
Dotychczasowe brzmienie:
„1) powołanie i odwołanie wszystkich członków Zarządu,
2) zawieranie i zmiany umów z członkami Zarządu,”
Nowe brzmienie:
„1) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
2) zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,”
4. § 27 ust. 2 pkt. 4):
Dotychczasowe brzmienie:
„4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności wszystkich członków Zarządu,”
Nowe brzmienie:
„4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu,”
5. § 27 ust. 2 pkt. 7):
Dotychczasowe brzmienie:
„7) określanie polityki i zasad w zakresie kompetencji kredytowych oraz związanych z nimi procedur dla organów decyzyjnych Banku,”
Nowe brzmienie:
„7) zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,”
6. § 27 ust. 3 pkt. 5):
Dotychczasowe brzmienie:
„5) rozpoczęcia lub zakończenia działalności w strategicznych obszarach biznesowych,”
Nowe brzmienie:
„5) polityki w zakresie kompetencji kredytowych,”
7. w § 27 ust. 3 skreślono pkt. 6) w brzmieniu:
„6) rocznych planów finansowania Banku w zakresie zaciąganych pożyczek i emisji obligacji własnych Banku,”
8. skreślono § 28 w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujących wierzytelności przysługujących Bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie.”
9. w § 32, który stał się § 31, skreślono ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prezes Zarządu jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 pkt 1, 2 i 3.”
10. w dotychczasowym § 41, który stał się § 40, ust. 2 lit. c):
Dotychczasowe brzmienie:
„c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,”
Nowe brzmienie:
„c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską,”
11. § 50, który stał się § 49:
Dotychczasowe brzmienie:
„Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych; inne ogłoszenia spółki publikowane są w dzienniku Rzeczpospolita.”
Nowe brzmienie:
„Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych.”
Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.