Raport bieżący 15/2011

Piątek, 5 sierpnia 2011
15/2011, Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku, które uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem, a w załączeniu zaprezentowano projekt jednolitego tekstu tego dokumentu. Proponowane zmiany zostaną przedłożone do akceptacji Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w dniu 9 września 2011 roku.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. Dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.

2. W § 5 dodaje się ust 2. w brzmieniu:
„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.

3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreśla się lit. d) w brzmieniu:
„d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,”

4. Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2  pkt. 9 staje się lit. „d)”,

5. Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2  pkt. 9 staje się lit. „e)”,

6. w § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”

7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach
i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,”

proponowane brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach
i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”

8. § 36 dotychczasowe brzmienie:

㤠36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
b) Radę Nadzorczą w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
c) Zarząd w formie uchwały – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych – w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku – na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,
f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych – w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego – również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku.”

proponowane brzmienie:

㤠36.
1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu, 
6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

9. § 40 dotychczasowe brzmienie:

Ҥ 40.
1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.
3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.
4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

proponowane brzmienie:

 „§ 40.
1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:
1) Centrala,
2) Oddziały,
3) Biuro Maklerskie,
4) Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.
3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.”

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.