Raport bieżący 5/2012

Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

Zarząd Banku BPH S.A. uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. w § 6 ust. 2 pkt. 9 dodaje się lit. f) w brzmieniu:
„f) usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu produktów kredytowych,”

2. § 6 ust. 2 pkt. 15:
Dotychczasowe brzmienie:
„15. przyjmowanie zlecenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,”
Proponowane brzmienie:
„15. przyjmowanie zleceń zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,”

3. w § 15 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. „Bank zapewnia akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewniających bezpieczeństwo komunikacji.

4. § 27 ust. 2 pkt. 1 i 2:
Dotychczasowe brzmienie:
„1. powołanie i odwołanie wszystkich członków Zarządu,
2. zawieranie i zmiany umów z członkami Zarządu,”
Proponowane brzmienie:
„1. powołanie i odwołanie członków Zarządu,
2. zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,

5. § 27 ust. 2 pkt. 4:
Dotychczasowe brzmienie:
„4. uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności wszystkich członków Zarządu,”
Proponowane brzmienie:
„4. uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu,”

6. § 27 ust. 2 pkt. 7:
Dotychczasowe brzmienie:
„7. określanie polityki i zasad w zakresie kompetencji kredytowych oraz związanych z nimi procedur dla organów decyzyjnych Banku,”
Proponowane brzmienie:
 „7. zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,”

7. § 27 ust. 3 pkt. 5:
Dotychczasowe brzmienie:
„5. rozpoczęcia lub zakończenia działalności w strategicznych obszarach biznesowych,”
Proponowane brzmienie:
„5. polityki w zakresie kompetencji kredytowych,”

8. w § 27 ust. 3 skreśla się pkt. 6 w brzmieniu:
„6) rocznych planów finansowania Banku w zakresie zaciąganych pożyczek i emisji obligacji własnych Banku,”

9. skreśla się § 28 w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza uchwala zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujących wierzytelności przysługujących Bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie.”

10. § 32, który stał się § 31, skreśla się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prezes Zarządu jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 31 § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 pkt 1, 2 i 3.”

11. w dotychczasowym § 41, który stał się § 40, ust. 2 lit. c):
Dotychczasowe brzmienie:
„c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,”
Proponowane brzmienie:
„c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską,”

12. § 50, który stał się § 49:
Dotychczasowe brzmienie:
„Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych; inne ogłoszenia spółki publikowane są w dzienniku Rzeczpospolita.”
Proponowane brzmienie:
„Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych.”

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.