Raport bieżący 17/2013

Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

27 sierpnia 2013 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku dotyczącego proponowanej zmiany w § 3 Statutu Banku (zmiana siedziby Banku), Zarząd Banku BPH S.A. informuje o zamiarze dokonania dodatkowych zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie dodatkowych zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem.

Wykaz zmian w Statucie Bank

1. § 26 ust. 4 pkt 3):
Dotychczasowe brzmienie:
„3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Banku.”
Proponowane brzmienie:
„3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

2. § 27 ust. 2 pkt 8):
Dotychczasowe brzmienie:
„8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku,”
Proponowane brzmienie:
„8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku,”

3. § 27 ust. 3 pkt 4):
Dotychczasowe brzmienie:
„4) przejmowania, rozporządzania lub obciążenia nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości podlegającej przejęciu lub rozporządzeniu lub całkowita wartość jej obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy przejęcie i rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,
Proponowane brzmienie:
„4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,”

4. § 33 ust. 2 pkt 1):
Dotychczasowe brzmienie:
„1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”
Proponowane brzmienie:
„1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5,”

5. W § 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.”

6. § 38 ust. 6 pkt 1):
Dotychczasowe brzmienie:
„1) decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu audytu wewnętrznego,”
Proponowane brzmienie:
„1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,”.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.