Raport bieżący 17/2016

Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH S.A.

9 czerwca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku BPH nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r. o planowanym podziale Banku BPH, uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału Banku BPH („Plan Podziału”), pierwszym zawiadomieniu o planowanym podziale Banku BPH poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności Banku BPH innej niż działalność hipoteczna i jej przeniesieniu na Alior Bank S.A., zgodnie z procedurą określoną w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) (podział przez wydzielenie) („Podział”) oraz zmianie do Statutu Banku BPH („Raport dotyczący Pierwszego Zawiadomienia o Podziale”), w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 czerwca 2016 r. opinię z badania Planu Podziału w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną zgodnie z art. 538 §1 k.s.h. przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy („Opinia Biegłego”).

Zgodnie z art. 540 § 3(1) k.s.h., Bank BPH niniejszym zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku BPH i Alior Banku S.A., których porządek obrad obejmie podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z Opinią Biegłego zamieszczoną na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Podział Banku” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016).

Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie dotyczącym Pierwszego Zawiadomienia o Podziale, do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku BPH i Alior Banku S.A., których porządek obrad obejmie podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się również z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 k.s.h. zamieszczonymi na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Podział Banku” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016).

Niniejszy raport należy traktować jako uzupełnienie pierwszego zawiadomienia do akcjonariuszy o zamiarze przeprowadzenia Podziału w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402(1) § 1 k.s.h., opublikowanego w formie Raportu dotyczącego Pierwszego Zawiadomienia o Podziale.

Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Podział Banku” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016) oraz w formie załącznika do Raportu dotyczącego Pierwszego Zawiadomienia o Podziale.

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału

Podstawa prawna: art. 539 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 402(1) § 1 k.s.h., art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 15, § 21 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.